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출처 Business Standard
날짜 2018-05-06
링크 http://www.business-standard.com/article...255_1.html
제목 인도 정부, 경제사범 해외도피 방지 위해 기업 임원들의 여권 정보 수집 방안 검토

▶ 인도 기업사무부(MoCA), 경제사범의 해외도피 방지 위해 기업 임원진의 여권 정보 수집-관리 방안 검토 중

 

 * 대표적인 사례 : 지난 2월에 발생한 2조원 규모의 PNB 은행 부당 대출 사건의 주범 '니라브 모디'는 해외로 도피 후 현재까지 체포되지 않고 있음

 

▶ 디지털 저장소를 통해 이들의 여권 세부 내역을 관리함으로써, '금융 사기 이후 해외 도피'라는 전형적인 패턴에 즉각적으로 대응할 수 있다는 취지

 

▶ 이와 별개로 지난 4월, 코빈드 대통령은 해외도피 경제사범에 대한 재산 몰수를 내용으로 하는 'Fugitive Economic Offenders Ordinance (FEOO, 2018)' 명령을 승인

 

 * 해당 명령은 재산 몰수 규정 외에도 '자금세탁방지법률(PMLA)' 상의 특별법원에 의한 '해외도피 경제사범'으로의 선언 규정도 포함

 

 

☞ 관련 기사: 인도 정부, 금융 사기 방지 위해 규제책 강화에 나서...회계 법인 감독 기관 신설, 해외 도주 경제사범 강제 송환 등 ('18.3.1일)

☞ 관련 기사: 펀잡 내셔널 은행(PNB), 18억 달러 규모의 거대 부당 거래 사건 발생 ('18.2.14일)

 

 

 

Modi govt plans a way to stop future 'Nirav Modis' from fleeing the country

 

The Corporate Affairs Ministry is considering a proposal to collect passport details of people serving as directors on the boards of companies as part of efforts to prevent fraudsters from fleeing the country, according to a senior official. (...)

 

Indian_Passport.jpg

 

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